В наше время аферисты стали более образованными и получили уникальные навыки, которыми не обладают иногда даже самые продвинутые профессионалы. Такие глубокие знания помогают им отлично чувствовать себя в интернет-пространстве. Они используют главное свойство криптовалют – анонимность. И поэтому применяют их для отмывания денег и расчетов в преступном мире.
Клиенты обменников удивляются почему пропали деньги в MultiKassa ? Оказывается, что AML проверка обнаружила связь криптовалюты клиента с незаконными операциями. Прежде чем оказаться на кошельке пользователя, она могла принимать участие в бандитских схемах или быть расчетной единицей при продаже наркотиков.
📢Распространенные схемы обмана на MultiKassa
Пользователи обращаются в обменники с целью пополнить инвестиционный счет или обменять собственные активы на деньги. Они ищут выгодный курс и стараются воспользоваться лучшими предложениями. Если человек не умеет пользоваться криптобиржами, обменниками или P2P сервисами, к нему на помощь идут Телеграмм чаты, где все процессы значительно облегчены.
Желание не усложнять себе жизнь приводит людей к большим денежным потерям. Для этого мошенники давно придумали несколько схем:
- Клиент знакомится с “представителем обменника” в одном из таких чатов. Он сообщает о своем желании быстро купить криптовалюту. Жулик назначает время встречи с клиентом в современном офисе в центре города. Клиент туда приходит, отдает свои средства. Ему предлагают отправить номер своего кошелька в Телеграмм, что он и делает. Но мошенник еще до этого пишет или звонит в обменник и сообщает, что деньги привезет курьер и отправляет им номер своего криптокошелька. Ничего не подозревающие сотрудники обменника отправляют ему деньги клиента.
- Аферисты создают рекламу на открытие нового обменника. Обещают очень выгодные условия для тех, кто присоединится и проведет первые операции. Заманивают завышенным курсом и моментальным исполнением. Пользователи соглашаются, так как хотят быстро приумножить свои средства. Но жулики имеют свою цель – собранные деньги они используют для запуска рекламы на следующие стартапы. А оставшиеся средства они присваивают.
- Пропали деньги на MultiKassa ? Ничего удивительного, просто мошенники перенаправили вас на поддельный криптообменник. Как только вы вводите свои платежные данные, они уходят в базу жуликов. Своих денег или активов вы больше не увидите.
- Клиенту может прийти уведомление о том, что его аккаунт взломали, и ему надо срочно перейти по ссылке для его восстановления. Естественно, что ссылка ведет на мошеннический сайт. В итоге клиент больше не сможет переводить деньги через этот обменник.
- Сейчас многие ищут наставника для обучения по инвестированию в криптовалюты. Поэтому на пути такого пользователя может возникнуть консультант, который договаривается учить его за деньги. Чаще всего он рекламирует определенную биржу или криптообменник, но как только получает деньги быстро исчезает из поля зрения клиента.
В криптоиндустрии процветают мошеннические схемы. Поэтому пользователям нужно быть очень осторожными и недоверчивыми. Чтобы получить мнение эксперта по этому вопросу, можно просто заполнить форму обратной связи на нашем сайте.
🔎Независимое расследование мошенничества в обменнике Мульти касса
Мы провели его с помощью сервиса pr-cy.ru. Это необходимо для того, чтобы понять насколько клиенты доверяют сервису и есть ли у него перспективы на будущее. Проверка показала, что сервису доверяют 50% клиентов. Остальные сомневаются и не переводят через него крупные суммы.
Дополнительно мы получили информацию, что домен сайта обменника создан больше года назад. Он имеет защищенное соединение. Ежедневно сервис посещает почти 8 тысяч пользователей. Кроме того, у обменника есть официальная страница ВКонтакте, где люди активно обсуждают работу сайта и свои финансовые операции.
Судя по этому расследованию, можно сказать, что обменник не потерял свою репутацию. Не могут вывести деньги с Мульти кассы только те клиенты, которые связались с мошенниками и сами дали им доступ к своим активам.
💡Как разблокировать средства, застрявшие в обменнике
Сервис может заблокировать средства, получившие статус “грязной крипты” после AML проверки. Понятно, что эта неожиданная ситуация заставляет клиентов нервничать и совершать необдуманные поступки.
Но из любой ситуации есть выход. Поэтому не нужно паниковать. Лучше соберите все доказательства о происхождении вашей крипты. Подойдут ID транзакций, квитанции из банка, скриншоты переговоров с контрагентами и др.
Помните, что наша команда всегда на связи. Мы готовы помочь вам решить любую сложную задачу. Для этого вам нужно просто оформить заявку на консультацию на нашем сайте. Сделайте это прямо сейчас, чтобы не потерять драгоценное время!
